El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 14 de junio de 2023, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 15, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2022.
2- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2022.
3- Propuesta de cesion a título lucrativo del derecho de usufructo de inmueble sito en Santiago de Compostela, Avda. de Coimbra nº 1
4- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2023. El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Cortizo Ameal.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Com¬postela, el 29 de junio de 2022, a las 18,00 horas, en primera convoca¬toria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2021.
2- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2021.
3- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domi¬cilio social los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2022. El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Cortizo Ameal.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 22 de junio de 2021, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2019.
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2020.
- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 20 de mayo de 2021. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 20 de junio de 2019, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2018.
3. Nombramiento, cese y renovación de consejeros, si procede
4. Delegación de facultades.
5. Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 20 de junio de 2018, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2017.
3. Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2018. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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En atención al artículo 6 de los Estatutos, que regula la transmisión de acciones y a efectos del ejercicio del derecho preferente de adquisición de acciones, se informa:
Que un accionista ha acordado la venta de 500 acciones de la serie A al precio de venta
a. Fijo de 0,002 euros por acción.
b. Variable: véase anexo, en que se establece una participación
variable a favor de la Vendedora de un 50%, en función de los derechos de cualquier clase que se obtengan por la Compradora por cualquier concepto con posterioridad a la fecha de la transmisión de las acciones, en el plazo de 24 meses contado a partir de la fecha de la escritura pública de la compraventa.
Que
para el ejercicio del derecho de preferente de adquisición de las acciones deben notificarlo al Consejo de Administración en el plazo de 30 días.
Que si fueran varios los accionistas que desearan ejercitar este derecho, se distribuirán entre ellos las 500 acciones a prorrata de las acciones de las que sean titulares
Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017
Arturo Maneiro Vila
Secretario del Consejo de Administración
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 22 de junio de 2017, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2016.
- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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Se informa a los señores accionistas de una oferta de venta de 2.025 acciones de Inmobiliaria Gallega, S.A. a la Fundación Montecelo por el importe de 100,00 euros con claúsula anti embarrasment en el plazo de 10 años.
De acuerdo con el artículo 6 de los estatutos, los accionistas interesados en adquirir acciones de esta Sociedad pueden ponerlo en conocimiento de este Consejo de Administración para el
ejercicio del derecho preferente de adquisición.
Santiago, 11 de octubre de 2016
Arturo Maneiro Vila
Secretario del Consejo de Administración
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 15 de junio de 2016, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2015.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2015.
- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2016. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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Se informa a los señores accionistas que a tenor del art. 6 de los Estatutos, pueden ejercitar el derecho preferente de adquisición hasta el 9 de noviembre, sobre 350 acciones al precio de 4,915 euros por acción.
Santiago a 9 de octubre de 2015.
El Secretario del Consejo de Administración.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 29 de junio de 2015, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.
2- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2014.
3- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Maneiro Vila.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 18 de junio de 2014, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2013.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados relativo todo ello al ejercicio 2013.
- Nombramiento, cese y reelección de consejeros, si procede.
- Delegación de facultades
- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2014. El Secretario del Consejo de Administración, Javier María Rúa Peón.
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El Consejo de Administración haciendo uso de la facultad que le fue delegada por la Junta general de accionistas el 29 de junio de 2012, autorizándole para que, en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda acordar el aumento del capital social dentro de los plazos y límites establecidos en la referida Ley, ha adoptado, por unanimidad, el siguiente acuerdo:
Primero.- Proceder al aumento de capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 6.500 nuevas acciones ordinarias serie A, nominativas, de un valor nominal de 6,01 euros cada una, numeradas correlativamente de la 140.748 a la 147.248, fijándose la prima de emisión para cada una de las nuevas acciones en 2,99 euros.
Segundo.-El desembolso se hará mediante aportación dineraria del 100 por 100 del valor nominal y de la prima de emisión de las nuevas acciones.
Tercero.-En caso de que la suscripción sea incompleta, el capital se aumentará en la cuantía de la suscripción efectuada.
Cuarto.-Los accionistas disponen de un mes desde la publicación de este anuncio para ejercitar el derecho de suscripción preferente.
En La Coruña a 26 de septiembre de 2013. El Secretario del Consejo de Administración, Javier María Rúa Peón.
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El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Coimbra nº 1, de Santiago de Compostela, el 27 de junio de 2013, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
• Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, relativo todo ello al ejercicio 2012.
• Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2013. El Secretario del Consejo de Administración, Javier María Rúa Peón.
